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横河模具:第三届监事会第六次会议决议

2019-10-30 08:32:14浏览:5评论:0来源:模具之家   
核心摘要:宁波横河模具股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码:300539 证券简称:横河模具 公告编号:2019-061

转债代码:123013 转债简称:横河转债



宁波横河模具股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席张吉梅女士召集,会议通知于2019年10
月22日通过电子邮件的形式送达至各位监事,监事会会议通知列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式。


2、本次监事会于2019年10月28日在宁波横河模具股份有限公司(以下简
称“公司”)会议室召开,本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。


3、本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。


4、本次监事会由监事会主席张吉梅女士主持,董事会秘书胡建锋先生列席
了本次监事会。


5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》

监事会认为公司《2019年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。


具体内容详见2019年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的《2019年第三季度报告》。


三、备查文件

《第三届监事会第六次会议决议》




特此公告。


宁波横河模具股份有限公司

监 事 会

2019年10月30日
(责任编辑:小编)
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